Login OnlineBanking
Legitimation

Legitimationsdokumente

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht.

Legitimationsdokumente für natürliche Personen
    • Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich.
    • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
Selbständige
    • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
    • Gewerbeanmeldung
    • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
UG - Unternehmergesellschaft
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag
    • Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GmbH
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer der Firma
    • Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GmbH & Co. KG
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer der Firma
    • Gesellschaftsvertrag
    • Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
    • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag der Komplementär-GmbH
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GmbH in Gründung
    • Gründungsvertrag
    • Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
    • Legitimationspapiere aller Gesellschafter sowie die Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Steuernummer (sobald vom Finanzamt vergeben)
    • Handelsregisterauszug (nach Eintragung)
    • Transparenzregisterauszug1 (nach Eintragung in das Handelsregister)  

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

KG
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Gesellschaftsvertrag
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

oHG
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Gesellschaftsvertrag
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Partnerschaft
    • Partnerschaftregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Partnerschaftsvertrag
    • Steuernummer
    • Legitimationsdokumente aller Partner sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

AG (Aktiengesellschaft)
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Gesellschaftsvertrag bzw. Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
    • Legitimationsdokumente des Vorstandes sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

eG (Eingetragene Genossenschaft)
    • Genossenschaftsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Legitimationsdokumente des Vorstandes sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

Ltd. (Limited)
    • Erklärung (Certifikation) / Apostille /  Urkunde über die Gründung einer privaten Kapitalgesellschaft (Certificate of Incorporation) / Akzeptiert
    • (Accept) / Menorandum of Associoation / Articles of Association.
    • Die deutschen Übersetzungen müssen von einem amtlich bestellten Übersetzer vorgenommen sein.
    • Steuernummer
    • Legitimation der Geschäftsführer sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts)
    • Gesellschaftsvertrag
    • Handelsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummern bzw. Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer) der wirtschaftlich Berechtigten*
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

e.V. (Eingetragener Verein)
    • Vereinsregisterauszug
    • Transparenzregisterauszug1
    • Steuernummer
    • Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände sowie Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
    • Vereine in Gründung benötigen zwingend eine Satzung und ein Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie und Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.

1 Transparenzregister

Von eingetragenen Firmen (außer Einzelkaufleuten) benötigen wir einen aktuellen Auszug (nicht älter als 3 Monate) aus dem Transparenzregister.

Rechtliche Grundlage dafür ist das "Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie". Nähere Informationen dazu finden Sie in diesem Merkblatt sowie auf www.transparenzregister.de.

Bitte prüfen Sie vorab unbedingt auch die Eintragungen in Ihrem Handels-, Genossenschafts- bzw. Partnerschaftsregister. Diese müssen aktuell, vollständig und fehlerfrei sein, da ansonsten aufgrund der o.g. Richtlinie eine Kontoeröffnung leider nicht möglich ist.

Das könnte Sie auch interessieren